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有非法集资罪吗
虚拟币诈骗如何定罪
买虚拟币违法吗
执行有期徒刑十三年,附加驱逐出境
上海靖予霖律师事务所官网
山东警察学院经济犯罪侦查系
有非法集资罪吗
1、最高人民法院2022年修正后的《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(下称《非法集资解释》)中,增加了“虚拟币交易”作为非法吸收资金的方法之一。但虚拟货币作为一种网络虚拟财产,与法定货币不同,其价值存在不稳定性。这也给此类案件犯罪数额的认定带来了一系列的问题。本文将针对发行虚拟币涉集资诈骗罪案件的数额认定问题展开探讨。
2、否定虚拟货币等同于“资金”,是因为无论是“九四公告”或“九二四通知”,我国对于虚拟货币始终是否定其货币属性的,在法律上将其归入网络虚拟财产的范畴。非法集资类犯罪所侵犯的客体主要是国家金融管理秩序,因此作为其犯罪对象的“资金”主要指由国家发行的法定货币。而网络虚拟财产与法定货币显然不能划等号,虚拟货币也不能等同于资金。
3、但在司法实践中,虚拟货币作为一种吸收资金的媒介或道具,可以成为非法集资犯罪的犯罪对象。这是因为,无论是具有实际价值的主流虚拟币,比特币期货或者是不具有实际价值的“山寨币”、“空气币”,虚拟货币在非法集资过程中起到的是价值载体的作用。这
4、另一方面,虚拟货币的锚定性,是指虚拟货币可以锚定某一法定货币的价格并最终以各种形式实现与法币的兑换。主流虚拟币或是“山寨币”、“空气币”,基本都会锚定一种“稳定币”以便于计量其价值大小。主流稳定币包括USDT、USDC、UST等,主要锚定美元;非主流的稳定币主要由平台自行发行,通常会锚定人民币、美元等法定货币。由此,虚拟货币锚定稳定币,稳定币锚定法定货币,虚拟货币的价值便可以通过法币予以体现,并最终可以兑换为法币。所以,
虚拟币诈骗如何定罪
1、虚拟币又是其中比较热门的产品,对于倒卖虚拟币的行为,按照已有的规定,如果倒卖的是网络游戏币,可能属于一般违法,会受到行政处罚。如果倒卖的是比特币这种数字货币,就要根据具体的情况来看是否涉嫌犯罪。
2、举个例子,李四和王五是一对生死兄弟,王五私底下在偷偷贩毒,但是贩毒得来的钱没办法直接用,于是他的好兄弟李四就想到了一个办法,在境外注册了一个比特币交易网站的账号,将王五贩毒所得的20万都拿来购买了比特币,再通过该账号将购买的比特币超低价卖给了王五,李四这里的行为就成立洗钱罪。
买虚拟币违法吗
1、构成洗钱罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
2、数字货币交易涉嫌的罪名主要有:洗钱罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪、非法经营罪、帮助信息网络犯罪活动罪以及诈骗罪、开设赌场罪的共同犯罪等,具体量刑标准如下:构成洗钱罪的量刑标准:构成洗钱罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上有期徒刑。构成掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的量刑标准:处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。构成非法经营罪的量刑标准:自然人犯的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。构成帮助信息网络犯罪活动罪的量刑标准:情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
3、《中华人民共和国反洗钱法》 第三十三条 违反本法规定,构成犯罪的,依法追究刑事责任。 《中华人民共和国刑法》 第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
4、买卖虚拟货币是合法的,虚拟货币在国内是合法存在的,但如果利用虚拟货币从事非法的活动那就是违法的,未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的,或者非法从事资金支付结算业务的为非法经营罪。我国《刑法》规定,一切危害国家主权、领土完整和安全,分裂国家、颠覆人民民主专政的政权和推翻社会主义制度,破坏社会秩序和经济秩序,侵犯国有财产或者劳动群众集体所有的财产,侵犯公民私人所有的财产,侵犯公民的人身权利、民主权利和其他权利,以及其他危害社会的行为,依照法律应当受刑罚处罚的,都是犯罪,但是情节显著轻微危害不大的,不认为是犯罪。
执行有期徒刑十三年,附加驱逐出境
1、昨日各大法律媒体争相转发了最高院关于修改《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的决定(简称修改决定),一石激起千层浪,对于非法集资在司法实践中的定罪量刑必将产生重大影响。
2、司法实践中,不少办案机关的民警朋友来询问,单纯币与币的交易是否涉嫌非法集资类犯罪,鉴于罪刑法定原则,彼时我们在这个问题上比较保守,给出的答案是:如果用USDT等与外国法币直接挂钩的虚拟币交易,可以视为资金进而按照相关犯罪处理;如果都是各项目方私发的无名小币,我们认为不属于资金,不能按照非法吸收公众存款罪等定罪处罚。
3、同时,我们设想过另外一种解释路径,鉴于海外一些国家将某些虚拟币作为自家法币看待,因此这些被外国承认为货币的虚拟币,在我国对外国法币保护的前提下也被认为是一种“资金”。今年3月1日后,这种争论将基本停息,虚拟币交易被直接列举为吸收资金的方式,币币交换或币币融资、理财的平台,涉嫌刑法第176条非法吸收公众存款罪。
4、在《刑法修正案十一》对非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪进行刑期升格时,由于各个刑期档的门槛角度,还是能跨越刑期档直接适用第三档,很难将行为做有效区分,因此,修改决定就是为了做好刑期档的区分,减少普遍十年有期徒刑的局面。
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1、2012年至2013年,被告单位A公司为获取周转资金,利用在某银行取得的信用证授信额度,在无真实交易的情况下,虚构被告单位A公司作为转口贸易中间商,与被告人任某某实际控制的B公司、C公司等境外企业从事橡胶买卖的转口贸易背景,向某银行提交伪造的贸易合同、发票、海运提单等商业单证,通过支付人民币保证金的方式,向某银行申请开立以B公司为受益人的转口贸易项下的美元信用证。后B公司通过信用证贴现方式取得周转资金,经C公司账户汇至被告单位A公司某银行账户,主要用于在前期开立的信用证到期时,由某银行根据被告单位A公司指令,将美元资金汇至B公司境外信用证贴现银行账户完成偿付。2012年6月至2013年12月期间,被告单位A公司采用上述手段向某银行办理转口贸易项下的美元信用证业务共计10笔,造成外汇资金非法出境累计1452万余美元。
山东警察学院经济犯罪侦查系
1、犯罪协作与传统共同犯罪的法理不尽相同,以比特币洗钱的犯罪现象为例,它的特点可表现为:其一,从客观行为来看,利用比特币洗钱的犯罪协作是一种产业化的组织方式,每个行为人基于不同分工提供不同的“服务”,如从事非法出售个人信息的行为人,只负责开发窃取他人信息的技术;从事具体洗钱活动的行为人,利用购买的个人信息在比特币交易平台上注册账户,并不实际参与上游犯罪活动,只待收到上游犯罪所得后进行洗钱;又如,提供“混合技术”的中介商,只负责模糊比特币与其原初支付账户之间的联系,并不关心购买比特币的非法资金源于何处;而洗钱活动的上游犯罪人,则可能实施不同种类的犯罪行为,例如网络诈骗、恐怖活动、毒品犯罪等等。其二,就主观方面而言,行为人之间基本没有犯意联络,大多进行匿名化联络,彼此互不知晓身份,从事上游犯罪的行为人对采取何种方式将其非法资金进行洗白漠不关心,具体实施洗钱活动的行为人对其购买的个人信息来源亦抱有事不关己的心态,就此而论,处于产业链不同阶段的行为人之间更像是一种经营合作关系。相比之下,依照犯罪共同说,共同犯罪指的是数人基于共同的犯罪故意去实施特定的犯罪,不仅要求行为人间具有犯意联络,还需具有共同的犯罪故意,亦即“数人一罪”;[
2、]而行为共同说则指各个行为人互相利用他人实现各自犯罪目的,亦即“数人数罪”,在主观上虽不要求行为人具有共同的犯罪故意,但同样需要具有利用他人行为实现自己犯罪的意思。即使主张共同犯罪是一种不法形态,在认定交易平台是否对洗钱结果负责时,亦会陷入片面帮助犯成立与否的泥沼。可见,共同犯罪模式与前述数字货币交易所的网络犯罪产业化特点并不完全契合,不能根据“部分行为、全部责任”的法理来处理利用比特币洗钱中的犯罪协作问题。
