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数字货币面临的风险
当前交易存在欺诈风险
网络炒币被骗过程
一定要好好注意身体和安全
数字货币面临的风险
1、2019年7月11日,24小时内EOS价格下跌超过30%,Okex出现上亿资金规模的爆仓订单,币圈哀鸿遍野。但这仅是期货交易一种很常见的风险,一些简单的风控措施即可避免,网路上介绍数字货币期货交易的风控的文章比较少,我就来抛砖引玉了。
2、以100万USDT的本金为例,我一般会分到两种策略,5个币种上,假设其他风控措施无效,出现了爆仓,如上EOS爆仓事件,对我的影响也仅仅是EOS单一币种出了问题,很有可能我的总账户上依然是盈利的。
3、(1)日常仓位严格控制,设定操作线为35左右。即当保证金率低于操作线就不再开仓了。那这个数值也根据各个币种不一样而有所不同,大致是根据最近2年各币种单日最大波动设置的。
4、(3)一些人为操作也会触发这个问题,当更改账户安全设置信息,比如秘钥、绑定手机、邮箱等信息时,会触发交易所的风控规则,导致该账户24小时无法转帐。所以当更改以上账户信息时,必须严格控制频率,提前做好准备。
当前交易存在欺诈风险
1、USDT是Tether公司于2014年7月发行的数字货币,是一种将加密货币与法定货币美元挂钩的虚拟货币。Tether公司原名Realcoin,总部注册地为马恩岛和香港。USDT与比特币这种去中心化发行的数字货币有极大不同。USDT号称严格按“美元本位”发行,每发出一个USDT,都会有1美元存在银行账户,以维持其稳定,因此被称为稳定币。
2、Tether事实上为那些难以建立银行合作关系、又需要法币的交易所提供了一个选择。为保持其领先地位,Tether和银行玩起了“猫捉老鼠”的把戏,在类似维京、开曼群岛这样的地方注册壳公司,并与加密货币付款处理商合作。每当一个银行账户被关闭,Tether就会在一个新的壳公司名下开设一个新的账户。
3、虽然针对比特币及其他通过代币融资、投机炒作行为,中国人民银行等部委曾发布《关于防范比特币风险的通知》(2013年)、《关于防范代币发行融资风险的公告》(2017年)(以下简称《公告》)等文件,实质上否定了此类“虚拟货币”作为货币的法律地位,但上述规定并未对其作为商品的财产属性予以否认。
4、《公告》规定:任何所谓的代币融资交易平台不得从事法定货币与代币、“虚拟货币”相互之间的兑换业务。因此,交易平台无法再参与数字货币与法币的兑换,只能进行个人与个人之间的场外交易。
网络炒币被骗过程
1、2017年,人民银行等七部门发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》进一步明确,融资主体通过代币的违规发售、流通,向投资者筹集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”,本质上是一种未经批准非法公开融资的行为,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。
2、从数据上看,一个交易日内蒸发了上万亿,爆仓人数数不胜数。这段时间,币圈又出大事了,因为轮番的负面消息,币圈市场受到震动,各个虚拟货币的价格出现暴跌,最高的货币直接跌掉了30%以上。有平台数据显示,币圈大跌当天,整个虚拟货币市场蒸发了2万亿,有超过20万人已经爆仓了。从各个币圈交流轮胎上也可以看出,币圈投资者的哀嚎,很多投资者几乎把全部家当都亏掉了。一夜之间,币圈从造富神话变成了韭菜集中地,不过好消息是,比特币最大最热门的货币,价格已经开始回暖。
3、而在外部政策方面,是马斯克的各种言论引发市场恐慌,是他在一档节目中表示,狗狗币是骗局。该句话从马斯克口中说出还是比较让人感到吃惊的,要知道马斯克可是狗狗币的最大持有人,也是其主要推广者。而在此之后,马斯克还直接取消了顾客使用比特币购买特斯拉汽车的支付方式,该做法引起了不小的争议。
4、马斯克表示自己是为了避免比特币消耗更多的化石能源,并且表示,如果比特币未来能够减少化石能源的消耗,可能会重新考虑比特币支付方式。虽然有环保作为理由,但更多的人,是认为马斯克想借机推广其持有最多的狗狗币。
一定要好好注意身体和安全
1、为了尽可能清晰地复盘 2020 年 DeFi 领域的安全状况,我们将根据各大 DeFi 应用在遭遇攻击后发布的事件报告,同时结合派盾(PeckShield)、慢雾(Slowmist)等业内头部安全公司给出的调查分析,对 DeFi 领域2020年发生的所有安全事件进行一次系统梳理。
2、需要注意的是,DeFi 应用跨越了科技及金融两大维度,因此一起安全事故的起因往往是多因素、多维度的复合,下文中,即便某起事件被划分为 A 类,也不代表该事件的发生不存在其他 B 类因素,在一些具体案例内我们会指明标注。
3、外部市场的瞬息万变以及 DeFi 应用本身的创新性和复杂性决定了,即便是思维最缜密的开发者也很难在产品快速迭代的同时做到十全十美,因此在合约编写或产品设计中往往难免出现或大或小的漏洞及不完善之处。纵观一年以来发生的针对 DeFi 应用的各种攻击,可归于此类别的事件数量最多。
4、11 月 22 日,旨在通过流动性挖矿方案来帮助稳定币实现价格强锚定的 DeFi 应用 Pickle Finance 遭黑客攻击。黑客在调用 Controller 合约中的 swapExactJarForJar 函数时伪造了 _fromJar 和 _toJar 的合约地址,通过转入假币换取了合约中的真 DAI,成功窃取了约 2000 万美元的 DAI(完整攻击流程可查看慢雾科技的
