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虚拟币投资骗局揭秘
郑州今天出啥大事儿了
虚拟币骗局 最新
核酸造假事件已引起民众公愤
虚拟币投资骗局揭秘
1、小心!国家正在清理整顿金融机构虚拟货比特币交易平台下载币的时候,骗子盯上了投资虚拟币的买家,冒充虚拟币平台客服向这些特定人群实施新型骗局。近日,厦门警方为此发布预警,并通过一起典型案例提醒市民群众提防此类骗术。下套????假客服来电称“火币交易涉嫌洗黑钱”????7月8日,市民刘先生在家中接到一个自称是“火币网安全部门客服”的来电。该“客服”称,相关部门清理整顿虚拟币投资市场的时候,在查一起洗黑钱的案件中,发现该案件里有涉及刘先生4月1日在火币网的一笔3100元的交易。对方要求刘先生配合调查,只有刘先生将自己火币网账户里的所有资产全部转移到一个叫做“火币钱包”的App,才可以避免因调查导致刘先生火币网的账户资产“被冻结”。????一开始,刘先生并不相信对方的身份,提出了质疑。随后,对方添加了刘先生的QQ号,并通过QQ发送了一些自己的工作证件照以及刘先生在火币网上的交易记录。于是,刘先生就相信了对方的身份并同意让对方指导自己如何操作。窃取诱骗注册“火币钱包”通过视频会议盗走密码????于是,对方就让刘先生打开钉钉,并在钉钉里面发起视频会议。刘先生深信不疑全部照做后,对方又让刘先生把房间号告诉他,接着有个叫“周杰”的人加入了视频会议。“周杰”引导刘先生去下载“火币钱包”。刘先生下载完“火币钱包”后,在软件上注册了个人账户,绑定的是自己的手机号。对方还指导刘先生把火币网里的全部资产转移到这个“火币钱包”的账户。????刘先生就将自己火币网里的FIL币和DAC币全部售卖后自动兑换成US-DT币,再进入到“火币钱包”里点击充币的按钮。点击确认之后,刘先生就看到自己火币网的全部资产都到了“火币钱包”里的账户,共计244134元。????然而,当晚,刘先生查看自己“火币钱包”里的账户资产时发现余额为零,同时也联系不上“火币网客服”。此时,刘先生才意识到自己被骗了,于是立即报警。揭秘冒充客服+冒充查案专门针对虚拟币玩家????厦门警方分析,刘先生遭遇的骗局是冒充虚拟币平台客服的新骗局,骗子谎称受害者在虚拟币平台交易的记狗狗币交易平台下载录涉嫌违法或账户存在风险,进而实施诈骗。总结起来,骗子一开始行“冒充客服”的骗术,后续又搬出“冒充查案”中“涉案”“配合调查”的“说辞”。此类新骗局,算得上是“冒充客服+冒充查案”的叠加型骗术。而在近期接报的几起相关警情中,骗子均选择有虚拟币投资经历的受害者实施有针对性的诈骗。????具体诈骗步骤可分为三步:,骗子自称虚拟币平台客服,联系有虚拟币投资经历的受害者,向受害者发送事先制作好的“工作证”等信息,甚至会向受害者发送受害者准确的平台交易记录,以此博取受害者信任;????随后,骗子会以“将虚拟币平台资金转到指定软件以备资金查验”为由让受害者下载指定的软件,并在这个过程中开启钉钉“视频会议”或其他软件的“屏幕共享”功能,以此获取受害者新下载的指定软件的注册信息;????最后,在受害者将资金转移到指定软件之后,骗子利用之前获取的账号信息登录受害者的软件账号,最终将资金转走。????此类骗术中,一方面,骗子准确掌握了受害者投资虚拟币的信息,在获取受害者信任后,诱导受害者将自己虚拟币平台的资金转到指定账户;另一方面,借助“视频会议”“屏幕共享”等功能,获取受害者的登录信息,最终实施诈骗。提醒不要跟风炒作警惕投机风险????警方提醒,广大投资者一定要树立正确的货币观念和投资理念,增强风险防范意识,认清相关模式的本质,不要相信天花乱坠的承诺,不要盲目跟风炒作,时刻警惕投机风险,避免自身财产损失。如发现涉及非法金融活动的,一定要向金融监管机关举报,对其中涉嫌违法犯罪的,要向公安机关报案。????而在接到此类“客服”的电话时,投资者切勿轻信陌生来电中的内容,更不要向陌生账号或平台转账汇款。导报记者?陈捷?曾艺轩?通讯员洪恒亮/文?陶小莫/漫画
数字货币交易所郑州今天出啥大事儿了
1、币圈迎来又一记重锤!6月21日,央行发布消息称,近日央行有关部门就银行和支付机构为虚拟货币交易炒作提供服务问题,约谈了工商银行、农业银行、建设银行、邮储银行、兴业银行和支付宝(中国)网络技术有限公司等部分银行和支付机构。
2、相较虚拟货币投资者,本轮监管对虚拟货币挖矿的打击更大。机构投资者王娅(化名)对记者表示:“矿机、矿场相对虚拟货币交易而言都属于重资产,市场短期波动会直接影响他们的收入,如果现金流无法支撑,可能就直接倒闭了。”
3、建设银行表示,坚决不开展、不参与任何与虚拟货币相关的业务活动,坚决不为虚拟货币提供账户开立、登记、交易、清算、结算等任何金融产品和服务;工商银行重申,任何机构和个人不得利用我行账户、产品、服务、渠道进行代币发行融资和虚拟货币交易。
4、币圈人士杨明(化名)告诉记者,现在很多项目都“趴窝了”,币圈已经从牛转熊。“银行可以追踪到每个账户每笔资金,无论是购买还是售卖(虚拟币),之前就有过,基本追踪到几笔就封账户,现在银行加强监测,用户更不敢交易了。”
虚拟币骗局 最新
1、今年9月,央行等多部门联合发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知,因国家对虚拟币的强监管,很多交易所自9月份起纷纷开始清退中国内陆用户,截止清算时间大部分都是在12月底。
2、前不久,黄先生接到一个852开头的香港电话,电话里,对方称火币平台客服,要清退用户,黄先生需要配合“操作”,否则会导致账号被封,最终造成资金损失。那人取得黄先生信任之后,就知道其下载一个APP钱包,让他把火币平台上的虚拟币全都转移到这个APP上,之后骗子还索要了黄先生的邮箱地址,之后,黄先生就收到火币发来的邮件,提示他的火币账户异常。
3、并且告诉他,只需通过银联将20000元资金进行流水对冲,之后会将钱款退回个人原有账户,就可以让他的火币账户恢复正常。黄先生没有起疑,将钱打过去之后,才发现原先转到APP钱包里价值4万人民币的虚拟货币被转走,这下才知道上当受骗了,立马就报了警。
核酸造假事件已引起民众公愤
1、6月25日晚,园区的袁先生在家接到一个008开头自称“火币pro APP安全中心客服”的电话,对方称“袁先生购买的虚拟货币涉嫌洗黑钱,其火币账户面临被冻结的风险”,并称袁先生可能违反了国家的法律,要其证明他的交易是合法的,不然他的银行和微信等账户会被冻结。
2、袁先生相信后,按对方要求下载了“云视讯”APP,注册完成后,“客服”提供了一个会议房间号。在对方的指导下,袁先生共享了自己的手机屏幕后对方又要求其提供近期的银行流水情况。袁先生提供了银行流水情况后对方说是正常的,现在要帮他解除风险,让袁先生把“火币pro”上的虚拟币转移到“imToken”的虚拟币钱包。
3、于是袁先生又下载了“imToken”APP注册后把虚拟币转移到了该APP上。同时“imToken”上出现了一个秘钥图,对方称还需要证明袁先生有购买当时虚拟币的能力,让其把钱打到对方提供的银行账户里,货币会充值到“imToken”钱包里。袁先生按对方要求转账了69000元,货币也确实充值到了“imToken”的钱包里。转账完之后,对方称风险解除失败,需继续转账解除风险。袁先生觉得不对劲,质问对方怎么还没解除风险,对方发现袁先生开始怀疑,就通过之前的秘钥图将袁先生“imToken”钱包里的虚拟币全部转走了。
4、吴中区的金女士也遭遇到了同样的骗局!25日下午,正在上班的金女士接到了一个006开头的境外电话,对方自称是虚拟币官网的“工作人员”,称金女士之前在网上投资的虚拟币存在风险,如果今天不处理的话就要把金女士名下所有的银行卡全部冻结,现在需要金女士配合解除风险。
