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区块链技术的应用
区块链打新骗局
区块链骗局有哪些
区块链打新骗局
区块链技术的应用
1、区块链是虚拟货币的底层技术和基础架构,比特币等虚拟货币其实是区块链技术的一种表现形式和应用。代币发行融资中使用的代币或虚拟货币,由于不是货币当局发行的,不具有法偿性与强制性等货币属性,因此不具有与货币等同的法律地位,不能也不应作为货币在市场上流通使用。
2、如今,不法分子伪装成区块链投资专家、托身“数字货币”“区块链”“金融创新”项目内部人员,依托互联网,通过聊天工具、交友平台和休闲论坛,大肆宣传虚拟货币、虚拟资产等非法金融资产,煽动广大投资者抓住机遇,参与虚拟货币交易。
3、河南郑州警方近期通报了一起涉案金额16亿元、受害群众7000多人的骗局。诈骗团伙嫌疑人高某成立河南链鑫科技有限公司、AT交易所等多家公司,将购买的硬盘、主板、机箱贴标拼装成所谓的“矿机”,对客户谎称:购买投资“矿机”就可通过挖币、兑换、交易等方式获得高额回报。但当客户高额购买其“矿机”投资后,该公司又以交易平台被黑客攻击为由,冻结客户兑换的数字货币,通过后台操作阻止客户提现,非法占有客户资金。
4、上海浦东网警发布了一起区块链养宠物的资金盘诈骗案。该项目许诺客户养虚拟猪15天后平台收购,就能有28%的收益。但实际上,所有交易都由平台人员操控,甚至赤裸裸地把参与者称作“韭菜”,最后公司卷款跑路。
区块链打新骗局
1、湖南省地方金融监督管理局官网显示,实际上,早在今年3月,长沙市天心区文源派出所已对当地“PlusToken区块链钱包”宣传窝点进行查处。警方表示,“PlusToken区块链钱包”假借区块链名义,收取门槛费、发展下线、层层奖励,具备传销的典型特征。而一个名为“比特狗”的平台,把传销资金盘包装成区块链娱乐宠物平台。该平台称,“比特狗”是由“狗狗币”开发团队联合游戏开发公司以及美国Bitdog Games基金会共同研发的区块链娱乐宠物平台。据平台数据,“比特狗”体验版自6月5日上线不到一个月内,参与者已将突破2万人,每日新增超2000人。其运作方式也离不开“拉人头”。“比特狗”平台规定,参与者需要通过推荐人推荐才能注册成为普通会员。普通会员想要通过喂养“比特狗”挖矿赚钱,需要先通过推荐人创建一个“比特狗”账户,并支付99元领养一只“比特狗”。购买喂养套餐喂养“比特狗”,在喂养的过程中,“比特狗”就能通过每天挖矿产生BTGS虚拟货币。记者发现,众多平台最显著的特点就是通过层层奖励机制,鼓励玩家发展下线。“这类项目因为没有实际业务,要想让盘子变大,就要不断圈钱,进来的钱一部分用于支付前期高额的返利,目的是吸引更多人入局,另一部分就被‘盘主’套现。一旦当资金盘没有足够的资金用于支付提现的时候,基本就会崩盘,”张磊说。律师王德怡表示,有的资金盘在经营过程中,以发展下线、复式计酬方式进行业务推广,而这些资金盘没有真实的项目或产品为支撑。财经评论员肖磊认为,资金盘其实是传销的一种变体,由于很多标的具有标准化和交易的便捷性,导致资金盘能够在很短的时间内吸引更多的资金聚集,比以前靠拉人头的方式来集资的方式危害更大。传销的话有很多法律层面的界定,比如超过三级返利体系等,但目前看,资金盘往往更具有隐蔽性,但可以达到传销的效果,由于拉盘导致前期进入的人更容易获利,这些人为了更多人进来拉盘,就会用拉人头的方式去传销式营销,跟传销的本质逻辑是一致的。“你知不知道,这些项目做的是传销?”面对记者的提问,张磊显得并不介意,“目前很多区块链资金盘都是这样,你可以认为它是传销,但我认为也会有真正在做事情的项目方,我也能赚到钱。”“实际上这类项目,就像击鼓传花,你永远不知道(项目)在谁接盘的时候就崩了。不过唯一可以确定的是,越晚入局的人,风险越大”,王波说。
2、钱浩(化名)是一位比特币场外交易员,在之前的一场“非吸案”中,被卷走了200多万。最近,他对记者表示,开始考虑参与资金盘,并拉了一个百人的微信群准备推介项目。“我之前认识了一个打算当‘盘主’运作资金盘的人,我打算作为早期参与者投资,也帮他拉人头。”钱浩说。据他介绍,发行一款虚拟数字货币就是坐庄,目前有一些“外包商”提供矿机,每天能产出币,同时还提供资金盘APP开发的服务,可以帮庄家设计交易系统。系统可以租用国外的服务器,把APP和网站都存储在国外。“其实很简单,一般十几万左右就可以让一个外包商帮你设计一个资金盘,一般包装成理财产品,最近这类(理财)非常多”,钱浩表示。钱浩表示,当盘主不仅可以收取交易手续费,前期还可以囤币,等到价格上涨后卖出赚差价。而像他们这些早期投资者,也会跟庄家一起囤币,主动拉群宣传。针对如何抬高虚拟币价格,他说,“还是要给人一种项目很有前景,供不应求的感觉,价格就起来了”。是否会担心项目跑路?钱浩表示,即使后来项目跑路了,他也不会赔钱。在他看来,他是跟庄家“打天下”的早期会员,要与盘主一起囤币等到高点抛售,因此,短期内利益是相通的。“庄家感觉赚够了,项目的确有可能下线,但那时候我早就退出来了,这类项目都是赌博,拼得就是跟盘主比谁跑得快”,他说。当记者问起项目名称时,他表示不愿意透露,但已经准备好白皮书,即将上线。区块链投资人王丰(化名)表示,实际上资金盘运作套路很类似,在推出新盘早期,他们不仅会向市场抛售高额的报单虚拟币,还会给前期投资者几十倍的回报率,使其“尝到大甜头”。这样一来,会有更多的人随之入盘投资,圈住更多资金。然而当盘主觉得赚够了的时候,这个资金盘就会变成“死盘”,投资人也无法提现,被套牢。“更有甚者,盘主可能会开个新盘,让被前个资金盘‘套牢’的投资者的资金中的部分投到新盘再启动运作。此时,一些投资人甚至会因为钱‘重新活了’而喜出望外,可能会抱着挽回损失的心态再次投资”,王丰表示。根据记者调查,目前尚有多个带有传销性质的项目处于运营状态中。
3、记者通过在PlusToken、波场超级社区的多个维权群中观察发现,与大多数传销类似,很多参与者都是经亲人、朋友介绍加入的。这就导致在项目跑路时,不少人表示如果报警,“感觉对不住亲朋好友,怕最后查起来,让他们被罚钱,甚至面临牢狱之灾”。但是,不报警又想追回本金,因此进退两难。也有玩家会在群中公开劝告:“有没有想过,主动报案协助调查,和包庇犯罪的区别,还有报案可以以传销、非法集资来追回自己的资金。早报案,早追回,控制团队头目。”一些投资人决定报案。实际上,早在2017年9月,央行、银监会、证监会等七部门就发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》,公告明确表示,任何代币融资交易平台不得从事法定货币与代币、虚拟货币相互之间的兑换业务,不得买卖,不得为代币或虚拟货币提供定价、信息中介等服务。该公告还指出,代币本质上是一种未经批准非法公开融资的行为,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。知名律所合伙人肖飒公开建议投资人要收集证据。为了后续的维权道路,最现实的是收集一切自己与该平台之间存在的关系,比如平台充值、投资明细记录截图,加盖公章的银行流水等。其次,由于这种案件属于涉众案件,单独一个投资人遇到的问题可能代表不了什么,但是如果很多人都存在类似的情况,那么可以建立维权群交流情况,分享信息,也方便去公安局办案,引起重视。针对此类案件将以什么罪名立案,寻真律师事务所律师王德怡表示,根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》中规定:[集资诈骗案(刑法第192条)]以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)个人集资诈骗,数额在十万元以上的;(二)单位集资诈骗,数额在五十万元以上的。根据裁判文书网显示,涉及“资金盘”的刑事案由的裁判文书有139个,其中一般涉及组织、领导传销活动罪涉及案件数最多,达86个;非法吸收公众存款罪以及集资诈骗罪有12个,剩余为其他类型罪名。王德怡表示,当前诸多借区块链技术做资金盘的项目崩盘跑路,而投资者难以追回损失。出现此类情况投资者难以通过民事诉讼途径维护自己的权益,只能请求公安机关予以刑事立案。而此类案件的“受害人”分布在全球,这些资金盘的幕后控制人有可能在境外或者隐藏了真实身份,投资者投入的资金或代币很可能被对方通过技术手段转移了,因此,即便有公安机关立案侦查,相关案件的办理也很可能十分漫长。
区块链骗局有哪些
1、币圈资金盘的受害者,都是从哪里入坑的?线下广告、微信朋友圈、身边朋友……如今还得再加一条:百度搜索。日前,有投资者向一本区块链爆料称,自己在百度搜索「区块链」一词,排在搜索结果第二位的,就是一个资金盘项目。这个位置,是百度的付费推广位。如今,借着「区块链」这一热搜词,资金盘正在百度上疯狂获客。
2、它们瞄准的,主要是二三四线城市用户。这些地方历来是各类传销诈骗的重灾区,加之当地用户对区块链了解不深,很容易掉入陷阱。在魏则西去世三年半后,百度似乎并未吸取教训,再一次向用户伸出了镰刀。
3、10 月 25 日,国家领导人的一席讲话,让「区块链」成为了火热的话题。比特币币价很快大幅上涨,A 股区块链概念股首个交易日纷纷涨停,区块链成为了全民关注的焦点。
4、这一项目宣称,BeeBank 模式 >Plus 模式、贝尔模式、火牛模式。而后三者,即为 PlusToken、贝尔链、火牛视频,它们都是币圈近年来最知名的资金盘项目。
区块链打新骗局
1、当前社会上越来越多的人愿意冒风险投资,以此来获得高额的经济利益,但是并不是所有人都能借此获利,毕竟有利益的地方就有违法之人设下圈套。就拿去年开始大火的区块链来说,一时之间各种项目蜂拥而至,但这其中大多数都只是骗局而已,不仅不会带来任何利润,还会造成一定的经济损失。
2、在区块链还没有被人们知道之前,很多人对它的了解都是通过数字货币,毕竟其能带来一夜暴富的梦想。所以骗子就利用了这一点,再配合投资人想要快速获利的心理,大肆宣传该技术的能力,并扬言该技术甚至比数字货币更赚钱,能更快的实现财富增值。其实我们不能否认比特币的水涨船高,但是能不能在短时间内实现财富增值却不一定,所以骗子只是将两个概念统一化了。而且要记住目前许多发币或炒币的项目,都是有非法集资嫌疑的。
3、现在很多骗子的手段,还是以让你短期得到上千倍的回报为诱饵。所有投资是存在风险的,想要一夜暴富根本不可能,最后亏到血本无归倒是极有可能。所以无论项目宣传的多么吸引人,都切记收益与风险是对等的!
4、许多骗局的精致程度不比真实的项目差,但是这仅仅是外表华丽。有些骗子为了增加其可信性,设计了项目白皮书,并在其上面添加了各种让人难以理解的英文信息或者是技术用语等等。但是我们要知道现在该技术要真正的实施落地还有不小的距离,并不是一本白皮书就可以做到的,所以这并不能成为让你投资的重要参考条件。
