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最新破获的数字货币诈骗案
成都核酸造假事件
武汉今天事件
警方打掉利用企业信息诈骗
碧桂园业绩公布
下列行为构成非法采矿罪的有
最新破获的数字货币诈骗案
1、买入虚拟货币只涨不跌,拉亲朋好友参与投资还能额外获得奖励,看似“稳赚不赔”的投资,最后让投资人血本无归。近日,武汉洪山警方在开展“雷火2022”行动中,通过缜密侦查,于1月17日将开完“年会”的14名主要诈骗团伙成员“一锅端”,据初步调查,这个实施电信网络诈骗的公司,涉案金额达1348万余元。
2、来自广西的周女士是“币圈”资深投资者,2019年8月,她被拉入一个名为“7+1”的群聊,群主在里面介绍了一款关于虚拟货币“Forest Plus”的投资项目,并告知大家8月底在武汉会有一个关于此项目的说明会召开。根据内部资料显示,这款虚拟币“只涨不跌”,周女士立即从广西赶到武汉参会。
3、在说明会上,公司老总张某向大家推介该虚拟币目前单价为7元,由于前景看好,公司保证今后以不低于每币12元的价格回收。会后,周女士等人还被邀请到公司参观,期间张某反复吹嘘市场形势良好,周女士当即就决定了投资。在公司业务员的帮助下,周女士下载了一款名为“Forest Plus生usdt交易平台态”的APP,并在上面花费17万购买虚拟币。
4、回到广西后,周女士开始等着虚拟币涨价,并时刻关注群内消息。张某在群里介绍,如果能够介绍其他人前来投资,就能额外获得够得6%的提成。想到有钱大家一起赚,周女士将自己的亲朋好友都拉了进来。周女士认为该币无论涨跌都会由公司兜底,于是趁币价回调,又追加了近88万元的投资。
成都核酸造假事件
1、3月14日,42岁的刘军(化名)的“timega平台”上线,他通过在各个币圈群里“讲课”发展客户,用返利模式吸引客户将自己的波场币(一种虚拟货币)放进timega平台,1个多月时间,平台上新开户521个。
2、第二天,开发该平台的“晟昌科技”公司比特币交易平台被警方端掉。经查,这家披着网络科技外衣的公司,3年间开发了150余个涉及区块链、虚拟货币、电子钱包、网络商城等APP、小程序,几乎全部是网络金融诈骗、传销团伙所定制。
3、刘军初中毕业后就在社会上闯荡,2020年8月结束强制戒毒后,被二姐带进“币圈”,美其名曰炒虚拟货币,但他发现网上的炒币平台跟他以前接触的传销一个模式,都是通过发展下线赚钱,与其给别人当下线,不如自己建个平台。
4、他通过搜索,找到了“晟昌科技”,希望定制一款经营波场币的小程序,取名叫timega。刘军要求,这个平台可以更改客户的账户,可以更改平台币池的数量。给了8万元“研发费”后,“晟昌科技”很快按他的要求推出了timega。
武汉今天事件
1、讯(记者张扬?通讯员罗维舟)明知客户涉嫌诈骗、传销,仍按对方需求开发APP、小程序,在利益驱动下成为网络诈骗的“递刀者”。5月7日,武汉洪山警方宣布打掉一专为网络诈骗团伙开发APP的科技公司,10名嫌疑人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被依法刑事拘留。
2、“timega”并不是真正的虚拟币交易平台,而是一个虚假交易平台。客户被销售人员引诱入金后,刘某便在后台修改数据,并伺机跑路“收割韭菜”。上线短短一个多月时间,平台已发展2289个下线,累计转账交易13万余次。
3、刘某学历只有初中,此前还被强制戒毒,他怎么玩得转区块链和虚拟币?警方调查得知,“timega”平台系武汉“晟昌科技”开发,开发费用8万元。4月28日,武汉市公安局网安支队联合洪山警方迅速出击,在光谷创业街一举捣毁该科技公司,现场抓获25人,扣押电脑132台、笔记本电脑13部、涉案手机97部,查扣服务器20多个。
4、去年11月,“晟昌科技”接受委托定制开发一款名为联合众鑫的虚拟币平台。平台使用USDT(主流虚拟币)进行充值,宣称兑换联合众鑫独有币种ZBCT后,可在平台内购买矿机挖矿产生收益。
警方打掉利用企业信息诈骗
1、买入虚拟货币只涨不跌,拉亲友参与投资还能额外获得奖励,看似“稳赚不赔”的投资,最后让投资人血本无归。近日,武汉洪山警方在开展“雷火2022”行动中,通过缜密侦查,1月17日该团伙在汉开年会共商大计,警方将开完年会的14名主要嫌疑人一锅端。据初步调查,这个实施电信网络诈骗的公司,涉案金额达上千万元,具体金额有待进一步核查。
2、来自广西的周女士是“币圈”资深投资者。2019年8月,她被拉入一个名为“7+1”的群聊,群主介绍了一款关于虚拟货币的投资项目,并告知大家8月底会在武汉召开一个关于该项目的说明会。根据内部资料显示,这款虚拟币“只涨不跌”,周女士立即从广西赶到湖北武汉参会。
3、会上,公司老总张某向大家推介该虚拟币目前单价为7元,由于前景看好,公司保证今后以不低于单价12元的价格回收。会后,周女士等人还被邀请到公司参观,期间张某反复吹嘘市场形势良好,该货币“只涨不跌”,周女士当即决定投资。在公司业务员的帮助下,周女士下载了一款APP,并在上面花费17万购买虚拟币。
4、回广西后,周女士开始坐等涨价,并时刻关注群内消息。张某在群里介绍,如果能够介绍其他人前来投资,就能额外获得6%的提成。想到有钱大家一起赚,周女士将弟弟、弟媳、表妹、好友都拉了进来。周女士认为该币无论涨跌都会由公司兜底,12元以下买都不会亏,于是趁币价回调,又追加了近88万元的投资。
碧桂园业绩公布
1、8月22日消息,碧桂园在港披露业绩报告,上半年股东应占利润154亿元,同比增20.8%;上半年营收2020.1亿元,核心盈利158亿元,净负债率55%。上半年开发物业营业额1968亿。
2、武汉市洪山区思而学培训中心(以下简称“思而学”)因侵害注册商标专用权,被判令赔偿北京学而思教育科技有限公司(以下简称“学而思”)30万元。学而思要求:思而学停止在教育、培训服务领域内使用与 “学而思”相同或近似标识的商标侵权行为;立即停止在教育、培训服务经营活动中使用“武汉市洪山区思而学培训中心”名称的不正当竞争行为,并赔偿100万元。
3、外媒近期对热门智能手机的射频辐射水平进行了调查,发现某些型号iPhone的射频辐射超过安全极限,表现最差的是iPhone 7。苹果对担心辐射的用户表示,可以使用免提选项。而对于某些iPhone型号,例如iPhone 4和iPhone 4s,苹果建议将手机放在距身体10毫米以外,以确保辐射低于测试水平。苹果在向FCC提交文件时就iPhone 7提出了类似建议,但据称没有向用户告知关于5毫米距离的建议。
4、8月20日,江苏淮安清江浦区市场监督管理局在对部分餐饮单位进行突击检查时发现,知名连锁奶茶店CoCo都可淮安新亚店竟然出现了霉变水果。当天上午,淮安开展食品安全逢“十”专项执法行动,对一点点奶茶、CoCo都可奶茶、满记甜品、咖啡人餐厅进行突击检查,并通过网络平台全程直播。江苏淮安市监局在位于中央国际新亚广场的CoCo都可奶茶店的原料库里,市监局工作人员发现了一只严重霉变的柠檬(柠檬表面已经长满了霉菌)和一只腐烂的西柚。不仅如此,该家CoCo奶茶店还存在一些其它问题,诸如食品安全管理员缺失、储物间摆放混乱等,这些都存在潜在的食品安全隐患。
下列行为构成非法采矿罪的有
1、近年来,比特币、莱特币、狗狗币等加密数字货币的火热行情吸引无数一夜暴富心态的人群积极参与,币安、火币、OKEx之类的网站迅速扩张拥有大量交易参与方,除了通过买卖途径,很多人也选择通过“挖矿”获得加密数字货币。在“挖矿”的过程中产生一系列行为,而其中部分行为可能涉嫌刑事犯罪。笔者认为,如果要辨析可能涉嫌刑事犯罪的行为,必须先就加密数字货币和“挖矿”行为的概念进行了解。
2、口语化普遍使用“虚拟货币”或者“数字货币”来指称比特币、莱特币、USDT、狗狗币等,其实“虚拟货币”或者“数字货币”的范围比较广泛,泛指不受管制的、数字化的货币,包括我们日常所知道的腾讯Q币、盛大元宝等游戏币或置换网站内部增值服务等的网络专用币,也包括加密数字货币,笔者本文探讨的各种行为或情节特指加密数字货币。加密数字货币是一种使用密码学原理来确保交易安全及控制交易单位创造的交易媒介或者商品,来源于开放式的算法导致没有固定的发行方或管理方,通过网络计算方法进行解密获得原始数字货币,因为算法解总量可控从而做到让数字货币总量固定,交易过程获得网络中各个节点的认可从而导致交易行为的固定性或安全性。
3、加密数字货币与实物货币或者形式货币的数字化不同,《关于防范比特币风险的通知》[1]和《关于防范虚拟货币交易炒作风险的公告》[2]明确其作为虚拟商品的性质,“不由货币当局发行,不具有法偿性与强制性等货币属性,不是真正的货币,不应且不能作为货币在市场上流通使用”。货币最初为不容易大量获取的物品,而后变为金属(尤其是金银),这些本身即有价值的物品被挑选出来赋予交换权,按照某一时间点特定的价值比例可以循环、普适地交换其他商品或服务。政府(包括其他具有公信力的主体)成立后发行法币,基于政府公信力和金银储量等基础进行许诺,赋予法币可以代替实物货币进行与商品或服务之间的交换。法币(比如人民币、美元、英镑等)是在主权信用、货币契约理论和金银储备等基础上而被赋予的代表一定可供交换价值的社会接受度。而社会之所以接受,是因为发行法币时,主权机构将会就该等份额的法币做出相应信用许诺,法币具有转化为真实实物价值的可能性。通常每个主权国家或区域只是用一种法币,由中央银行发行和控制,严格遵循“MPQV”的公式进行计算,避免发生严重背离市场的通货膨胀或紧缩。
4、加密数字货币背后并没有所谓的主权信用或价值支撑,是通过区块链技术保密和流通、计算机算法而获得的虚拟物。区块链是用分布式数据库识别、传播和记载信息的智能化对等网络。2009年比特币第一个区块被开发出来,有人称之为“创世区块”。用于加密数字货币的计算机算法,目的是生成一种虚拟标记,这个标记被设定的程序认为完成了程序要求的解或运算结果程度,基于运算结果给这个标记一定的数字货币值。这个值本身没有内在价值,是数学难题的解答,充其量可能对应的就是解法研发和所耗费的“矿机”购买价格、能耗价格等,而前者无法代表有价物,后者代表的只有消耗而没有创造。
