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虚拟币刷量违法吗
锤子哥事件
郑州今天出啥大事儿了
郑州5天攻坚战已初步成效
炒币违法吗
中方:对斯里兰卡投融资不谋取私利
网上炒比特币合法吗
虚拟币刷量违法吗
1、帮信罪其实早在2015年《刑法修正案九》颁布的时候,就存在了。但根据郭律师的不完全统计,截至目前法院上网公布的因BTC搬砖涉嫌帮信罪共16例,其中河南省6例,广西省4例,其他省份都是1-2例。其中2020年的有4例,其他12例全部集中在2021年的上半年。
2、根据《刑法》第二百八十七条之二的规定:“明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。”
3、根据两高《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条的规定:“为他人实施犯罪提供技术支持或者帮助,具有下列情形之一的,可以认定行为人明知他人利用信息网络实施犯罪,但是有相反证据的除外:
4、从上面的规定可以看出,不论是作为平台方,还是搬砖党,认定明知的法定理由还是很多的。所以,如果各位搬砖党们不想与帮信罪有牵连的话,最有效的方式就是远离“不明资金和不明BTC”。如果没有识别清楚资金来源,那么就要在收到不论任何形式的提醒后,立即切断与交易对手的交易。切勿为了眼前的利益迷失方向。
锤子哥事件
1、具体到本案笔者认为,当被害人的钱进入小黄在“KK”平台出售USDT的账户时,诈骗还未既遂,受害人此时虽然已经失去了对自己财物的控制,但是还未造成损失。根据交易规则,小黄依据订单和付款会手动将等值的USDT交付给被害人。被害人如果能够得到等值的USDT,并不算是被诈骗。嫌疑人小黄也手动向受害人进行了支付,但收到USDT的却并非受害人而是诈骗行为人。此时诈骗行为人取得了USDT,同时被害人支付了钱款也无法得到等值的USDT,损失已经确定,“失控+损失”诈骗既遂。在这个逻辑的基础上,当小黄收到钱时,该钱款还并非是犯罪所得。诈骗行为人利用小黄等“搬砖人”增加了诈骗的环节,使诈骗的过程更加复杂化,也确实增加了打击犯罪的难度。但是小黄的行为并不是一个事后帮助的行为,准确的说是一个被诈骗行为人利用的事中帮助的行为。但是小黄等“搬砖人”同诈骗行为人无通谋,没有共同诈骗故意。帮助信息网络犯罪活动是指明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的行为。张明楷教授认为帮助信息网络犯罪活动罪属于帮助犯的量刑规则,帮助犯依然是帮助犯,只是因为刑法分则对其规定了独立的法定刑,而不再适用刑法总则关于帮助犯的处罚规定。帮助信息网络犯罪活动罪的行为应当在他人利用信息网络实施犯罪行为实施完毕前,对他人的犯罪行为的实施完毕起到帮助和促进的作用。因此应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究小黄等人的刑事责任。
郑州今天出啥大事儿了
1、浙江检察网绍兴讯 幻想通过虚拟币“搬砖”补贴家用,没想到却因此将自己搬进了牢房。1月17日,经绍兴市上虞区人民检察院提起公诉,法院以帮助信息网络犯罪活动罪、妨害信用卡管理罪判处鲍某有期徒刑二年八个月,并处罚金人民币四万元。
2、2019年年底,刚生了二胎的鲍某接到了一通陌生来电,本想挂断电话的她却被对方的一番话所吸引,对方称自己是某虚拟货币交易平台的推广人员,该平台注册需要实名制认证,不仅能买卖虚拟货币赚取差价,还能进行虚拟币“搬砖”。见鲍某不懂,对方解释道虚拟币“搬砖”,即通过交易手段,将虚拟货币在多个虚拟币交易平台之间转移,从中赚取交易佣金的行为,无论赚赔都能有交易金额千分之二的佣金入账。原本持怀疑态度的鲍某在对方的解释中慢慢放松了警惕,恰好其全职在家带娃,没有收入。于是,为了贴补家用,她抱着试试看的心态在网上搜索并下载了这款虚拟货币交易平台。
3、从几百元的试水到上百万元的“all in”,短短4个月间鲍某在该平台的交易流水高达4000余万元。为了赚取更多的交易佣金、突破银行卡交易限额,鲍某甚至在借贷平台借款进行交易,并向亲朋好友借用银行卡70余张,借用多个手机、支付宝、U盾、POS机等,进行虚拟币的“搬砖”活动,殊不知这一行为已涉嫌妨害信用卡管理罪。
4、2020年4月,上虞一被害人报案称被诈骗,其流水经查竟然均进入了鲍某账户。原来,该虚拟货币交易平台里的资金来源多为赃款,其通过利用投资者的投机心理,以高额利息回报吸收投资者的资金,同时利用信息不对称的优势,诈骗投资者的钱财,混淆虚拟货币与数字货币的概念,进行庞氏骗局。而在诈骗过程中,利用成熟的洗钱网络对诈骗所得资金进行快速转移。而鲍某等“搬砖”者则成为了洗钱的最佳工具。最终经检察机关审查,鲍某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪、妨害信用卡管理罪被提起公诉。
郑州5天攻坚战已初步成效
1、从目前的大环境来看,虚拟币毫无疑问是一个风口,基于这个风口之上能够赚钱的玩法也有很多。大体来说按照阶段排序有撸空投、当矿工、抛新币、炒货币、玩搬砖、搞对冲等多种玩法。
2、但是问题也来了,虚拟币搬砖并非是一个适合新手操作的项目,因为在搬运虚拟币的过程中会涉及到多次的汇率、手续费的计算,加上时间成本对币价的影响,很多新手在操作的过程中不幸砸脚。
3、对比前面的那种情况,可以说比特币在一定周期里是保持着一个相对稳定的价格的,因此在币价越是稳定的时候,搬砖所承受的风险则会越小。如果你想通过搬砖来赚钱,那么就只需要具备充足的成本、机敏的眼光、灵活的双手就可以了。
4、所谓的国际法币就是每个国家所使用的货币,例如我们中国使用的人民币,韩国使用的韩元等等。正是因为有了这样的一个汇率差加上各个平台之间的价格差,所以才有了这样的一个虚拟币搬砖玩法。
炒币违法吗
1、火币上有很多价格不合理的U,别眼馋,这些U大多是卖给特定的人的。像我们这种老鸟根本不会碰,因为明摆着。这些U里有一部分就是卖给想贪小便宜的人的。赚个几十几百块,被 ga冻卡几十几百万。到时候警察同志问你,为什么其他人不买就你买?你说你无辜的,为什么黑U都被你买了?
2、大概说下,目前杀猪盘的套路已经完全从银行卡转移成了虚拟币,其中有很多走的是usdt,这就是黑u中的一部分。有大量的黑u地址被警方监控,从这些地址流出来的u会通过数字货币交易所跨国变卖、蚂蚁搬家等洗白手段,最后有一部分被搬砖工搬到交易所去卖,虽然已经经过了洗白,但还是有较大的风险,所以价格会低一些以求尽快出货。
3、交易所的风控程度不一样。有的交易所交易u要有各种资产限制,还有大额u的转入转出限制,这样黑u就极少,即使有也已经洗白几手了。有的压根没什么风控,还交易量贼大,就黑u扎堆,常年各种价格倒挂。
中方:对斯里兰卡投融资不谋取私利
1、搬砖一般出现在不同的交易平台,同一个币种出现价格差异时,而在线下场外交易的情境下,同一币种在不同的地区也会出现价格差异,因此也出现了交易套利机会,所以,跨境搬砖就兴起。但是在此过程中,不同国家地区的场外法币交易,就会涉及使用当地外汇的问题,比如在中国的比特币交易者,到国外寻找到低价的卖家,但是需要使用当地货币,比如美金购买比特币,当地的卖家收取美金,很多交易者会通过当地的换汇商户将自己持有的人民币换成美金,去找卖家购买比特币。此时,中国交易者寻找换汇行购买美金,购买比特币进行套利的跨境搬砖行为,在法币交易情境下,就会出现一种争论,即是否会涉嫌非法买卖外汇类非法经营罪。
2、,要构成非法买卖外汇类非法经营罪,其前提要件必须是一种以营利为目的的经营行为,因为如果连“经营”都无法构成,非法经营罪就无从谈起。比如,没有合法资质开设或者代理外汇按金交易平台,情节严重的,在我国属于非法经营罪行为,因为该行为属于无合法资质,以赚取佣金、手续费为目的,针对不特定的按金交易投资者开展经营活动,但是参与外汇按金交易的投资者,其行为由于仅仅是该非法平台的投资客户,属于私自买卖外汇的行政违法,其行为不能以经营行为定义,属于个人私自购买出售的投资行为。
3、比如某段时间人民币与美金的汇率官方汇率是100美金兑换700人民币,而某虚拟商品,在国内的市场单价是700人民币,即100美金一份,但是该商品在国外的比特币官网app下载otc市场价格维持在150美金左右一份(为了方便例举,特意把价格差拉大,实践中不会有这种价差出现),此时,张三想到一个套利的方式,即在国内大量购入该虚拟商品,通过互联网在国外销售该商品。
4、具体的交易流程就是:张三使用人民币大量以700人民币一份的单价购入,通过互联网在国外以150美金一份的单价出售,合计毛利润就是50美金。而商品售出后,张三需要把资金回流国内继续操作,获得商品套利,此时张三选择通过非法的地下钱庄付款的方式,将赚取的美金全部换成人民币,回到国内,此时,地下钱庄收取了每100美金1人民币的手续费,即张三实际的兑回情况,是每100美金,兑回699元人民币。(当然,地下钱庄的兑换价格会因为供需发生变化,比如张三在地下钱庄兑回了710人民币,这也仅仅是一个意外的盈利结果,不能以此推定其以此营利的目的。)
网上炒比特币合法吗
1、在回答这个问题之前,币圈子小编先跟大家说说炒比特币是什么意思?就是买卖比特币,炒比特币的投资方式分为两种,短线炒比特币和长线炒比特币,短线炒比特币就是快买快卖,长线炒比特币则是长期持有比特币,在到达期望价值的时候抛出,了解完炒比特币之后,回归正题,炒比特币赚的钱合法吗?下面币圈子小编就来给大家全面分析一下炒比特币赚的钱合法吗?
2、鉴于比特币存在的问题,近年来各国逐步加强了对比特币及其他数字货币的监管。例如美国,由财政部、国税局、证监会和金融犯罪执法网络介入监管,以交易平台为监管重点,要求对交易平台执行一系列监管措施,有学者认为这是一条较为理想的监管原则。各国家对比特币的监管态度分布如下图:
3、由上图可以看出,在130个国家和地区中,宣布比特币合法的有87个,在这些国家比特币交易完全合法。从统计数据可以看出,坚持比特币合法化的多为发达国家和地区,而发展中国家则以禁止或限制为主。究其原因可能与发展中国家常常实行资本控制政策和固定汇率制度有关,认定比特币非法,便于维护资本控制政策和固定汇率制度。在长久的观察、多次的整顿以后,我国也对比特币颁布了一系列的监管政策。
4、一级市场买不了便宜,那还可以二级市场买破发。买破发那是比私募还便宜,上去就捡那种破发超级严重,价格只有发行价十分之一的,一样买一点,买的便宜、跌的风险小,总能蒙着一个会爆啦。要说风险,就是项目方是打一炮就跑的,死活不拉。
