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数字货币 骗局
若核检公司造假该当何罪
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1、长期以来,“头寸”与“客诉”一直是硬币的两面。“现货大军”钟情于吃头寸赚快钱,但对客诉引发的民事纠纷乃至刑事案件则避之不及。如今,他们似乎找到了一条既可以维持原来的交易模式,又可以规避法律风险的路径。
2、近日,一家名为“OKUEX”的虚拟货币交易平台上线。这家平台提供包括比特币(BTC)、比特现金(BCH)在内的多个虚拟货币标准化合约交易。其不接受任何法币作为交易结算单位,所有交易均以泰达币(USDT)结算。值得注意的是,
3、平常做业务的时候,如果出了问题,你们就直接推给平台,和你们没有任何关系。对你们来说,越隐蔽越好。代理商尽量不要暴露。下半年可能会有越来越多的平台转型做这块,我们还算起步比较早的。”上述OKUEX位于国内的招商人士这样告诉《中国经营报》记者。
4、据该招商人士提供的材料,OKUEX是一家位于新加坡,接受“瓦努阿图金融服务委员会(VFSC)监管,持证从事期指类、商品类、股票类和虚拟货币类差价合约(金融衍生品类)交易服务”的平台。该平台目前以8种虚拟货币作为交易标的,分别是比特币(BTC)、比特现金(BCH)、以太坊(ETH)、以太经典(ETC)、莱特币(LTC)、柚子币(EOS)、达世币(DASH)和大零币(ZEC)。
网恋经常给我买东西
1、今年以来,虚拟货币因暴涨暴跌的价格一度引发极大关注。自监管部门发布通知,明确投资虚拟货币的危害及相关监管规定后,目前,国内三大交易平台均已表态或明确,将于年内关闭针对中国内地用户的相关服务。
2、虚拟货币投资具有的隐匿性特点常被利用,致使投资人在不明所以的情况下损失个人财产。深圳市民张女士近期经他人介绍,在币利APP平台投入30万元本金投资虚拟货币,10月28日清仓提现时不仅资金无法到账,继而APP无法打开,被平台客服等人员拉黑。
3、张女士表示,目前有一受害者交流群,其已知被骗金额总计超2千万元。位于北京的严女士告诉南都记者,其与张女士位于不同的交流群中,但所经历事件却相似,其投入币利平台的资产包括11万美金、近20万人民币、08个比特币,以及11个以太币,按照当时市场价,已超百万元。而两人从接触同一“实施欺骗者”至资金损失不过2个月时间。截至目前,张女士与严女士均已报案,张女士于11月2日收到警方立案告知书,严女士在11月30日获悉其呈报案情已被立案。
4、今年8月,张女士从家人处收到一条网页链接,打开后是关于名叫黎郝峰人士的股市风云录。文章称,黎郝峰是一名“资深投资专家”,应中国财经网邀请分享其股市风云录,称其熟知各类庄家手法,擅长跟庄操作,并分享了黎郝峰3点炒股秘诀。该文末尾附有黎郝峰微信号,称黎已组建一散户绿色交流群,欲向黎学习炒股技术扭亏为盈者可添加其微信,并郑重声明,不收取任何费用。
数字货币 骗局
1、前面提到数字货币具有去中心化的特色,而去中心化指的就是不需要中心机制,每个区块链上的数据传输分别储存在不同云端上、不再依赖某个中心节点,而是用P2P(Peer-to-Peer)点对点直接传输,区块链上的每个节点自我验证、传递和管理,所有交易记录是对全网路公开的,每个节点都可备份。
2、去中心化的好处是数据公开透明、交易有匿名性与隐密性、无须第三方介入、不易追查,且交易不可逆, 优点在于减少管制、降低成本, 然而一件事的优点往往也会是它的缺点和隐患,
3、ICO诈骗辨识方法:好的ICO项目放上网就被抢订一空,在线上就能完成所有流程。所有需要靠见面、社交软体聊天、现场说明会推广的ICO项目,全都非常有疑虑。目前市场则有透过STO等方式,推出受到一定程度监管的项目,不过这就导致过程成本提高、新项目稀少,一切仍有待观察。另外有问题的项目,大概都撑不过2年,所以不碰2年内新发行的数字货币也是一种过滤方法。此外网路上也能查到完整的白皮书,或者ICO会在知名的交易所上架,交易所会先做过审核,这也是一种过滤方式。
4、记得一个原则是,真正好的ICO项目,在目前仍非常非常的稀少,即便看起来不错的项目也都很像是在买乐透。所以你要嘛不要碰,即便研究清楚,最多只能抱着买乐透的心态参与,最忌讳重押。
若核检公司造假该当何罪
1、如图所示:(1)行为人设立公司,并安排人员合成一些虚拟币投资盈利倍率及投资咨询师与投资人的微信聊天记录等图片,制造投资人经该公司投资老师指导后有高额盈利的虚假案例。
2、(3)当有投资人添加了该公司的工作微信后,销售人员遂按照事先设定好的话术引导投资人下载“xx星球”APP,客户支付每月999元或每季度1999元或半年2999元的会员费。
3、而我们认为,合同诈骗是传统诈骗中分离出来的新罪名,合同诈骗罪与诈骗罪是特殊与一般的关系。所以合同诈骗罪与诈骗罪在犯罪客观方面的逻辑结构表现为:行为人的欺诈行为——被害人的错误认识——被害人“自愿”交付——行为人取得财物——被害人遭受损失。
4、但两者差异在于,特殊类型诈骗犯罪存在一个特定的犯罪媒介或者平台:如同诈骗罪仅发生在合同的签订、履行过程中,行为人实施的是与合同内容有关的活动,合同是导致被害人陷入认识错误而做出财产处分的主要原因。
