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被异地警察带走协助调查
经侦赃款追缴规定
不知情的情况下收到黑钱
币圈冻卡潮最新消息
玩比特币银行卡被冻结怎么办
被异地警察带走协助调查
1、有某个虚拟货币平台,本人通过火币虚拟货币平台进行了USDT的购买(银行卡转账),之后在火币平台进行USDT虚拟货币转账进入某虚拟货币平台进行虚拟货币的投资,在入金两天后发现不可出金,后通过非正当手段进入该系统后台进行操作并取回自己的USDT虚拟货币。经自己调查,该平台是由境外组织与国内组织进行集资行为。
请问:
上述我取回自己USDT的方式违法犯罪吗?
如果我还同时获取了其他用户的USDT到自己的账户上是违法犯罪的吗?
以上两个提问作为案列,若违法犯罪,具体是什么法律,以及会受到的处置?
2、[律师回复] 非法债务不受法律保护。比特币、代币等网络虚拟货币,根据中国人民银行等部门发布的通知、公告,虚拟货币不是货币当局发行,不具有法偿性和强制性等货币属性,并不是真正意义上的货币。从性质上看,虚拟货币应当是一种特定的虚拟商品,不具有与货币等同的法律地位,不能且不应作为货币在市场上流通使用,公民投资和交易其他虚拟货币这种不合法物的行为虽系个人自由,但不能受到法律的保护。
经侦赃款追缴规定
1、当前打击两卡类犯罪行动,当前的宗旨是上下游关联犯罪实行全链条、全方位打击,这也导致了很多人的银行卡因为收到涉电信诈骗的赃款而被冻结,这种赃款,可能是来自电信诈骗团队的违法所得,也有可能来自地下钱庄作为流转资金使用的涉案资金。而一旦收到此类赃款,最有可能的情况则是被办案机关指令银行冻卡,多数情况,说明收款原因,提供交易证据,办案机关核实后一般会予以通知解冻,但是也有部分例外情况,即冻卡当事人收到的款项是来自某一个电信诈骗案的诈骗赃款,有明确的受害人报警,有办案部门要求冻卡当事人把收到的受害人被骗资金退还后,才予以解冻,否则,不仅不解冻,还有可能对被冻卡人采取刑事强制措施,此种情况,是否符合法律规定?
2、》规定,“涉案银行账户或者涉案第三方支付账户内的款项,对权属明确的被害人的合法财产,应当及时返还。”因此,司法实践中,办案机关对于追缴的涉案款项,如果权属明确能够确定是被告人的财产,安排或者要求返还是有依据的。但是,即便是权属明确,是否就可以毫无疑问的全部追缴,并非如此。
3、》,如果是善意取得诈骗财物的,不予追缴。该意见的第十条,明确了几种需要追缴的情况,即如果嫌疑人或者“行为人已将诈骗财物用于清偿债务或者转让给他人,具有下列情形之一的,应当依法追缴:
4、此处的将诈骗财物用于清偿债务或者转让他人,就包括民间借贷还款,商业采购支付,个人消费支付、朋友人情往来等等场景,比如张三将诈骗来的钱用于购买车子,手表,办案机关追缴的是车子手表本身,而卖车的4s店和钟表行,如果无证据证明其是明知对方的付款资金属于诈骗财物,也正常的市场价格出售,则属于典型的善意取得行为,不能追缴,甚至对其进行冻卡、限制部分银行卡功能,都属于一种对其财产所有权和收益权的侵犯。
不知情的情况下收到黑钱
1、本想买币赚一笔,但不想发币方竟成了传销组织,涉嫌违法、犯罪;参与资金都将面临收缴。这时,买币款能否追回,就成了买币人最关心的问题。成立组织领导传销活动罪,传销活动的上下层之间通常成立共犯关系;所募币款通常全部认定为违法所得。被骗加入后又推荐他人加入并因此获得代币、返现的,所获利得通常也将作为违法所得被追缴。那么被骗加入组织,是否还能追回自己曾经缴纳的“入门费”?
2、《刑法》第64条规定了犯罪违法所得的收缴和退赔:“犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔。”而出于认定犯罪数额的需要证据等考虑,实践中,一般会对涉案资金先进行收缴;查清涉案全部金额后再做处置。
3、对于被追缴的违法所得,又有两种出路:“被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。”可见,只有违禁品,和供犯罪所用的本人财物才应当没收。而被害人的合法财产,在收缴后应当及时返还。
4、买币不幸涉及组织、领导传销活动罪,如果只是最底层的买币者,尚未通过推荐他人加入获得套现,那么买币所用款项,是被害人的合法款项,依据《刑法》第64条和前述规定,应当及时返还;即,按照实际损失予以发还。
币圈冻卡潮最新消息
1、7月2日,有消息称,币圈大佬、OTC场外交易大户赵东被警方带走。吴说区块链表示,这大概率与OTC交易有关,“涉嫌隐瞒犯罪所得”。这一消息在OTC圈引起了震动,“很多OTC商都不敢接大额新单了”。
2、一位曾与赵东进行过OTC交易的参与者指出,赵东曾要求他提供包括身份证正反面照片、手持身份证照片、银行卡照片及地址信息等一系列信息,有时甚至还要视频验证,以确认他的身份。
3、2018年4月,彭博社援引咨询机构TABB Group数据称,全球数字货币OTC市场的单日交易量在5亿至300亿美元之间波动,而同期,数字货币场内的真实交易量约为每天150亿美元。
4、“市场的共识是,数字货币OTC交易量远大于场内交易量,前者应该是后者的5倍到3倍。”2019年7月,美国OTC交易平台KoiTrading联合创始人Harry Zhou对媒体表示。
玩比特币银行卡被冻结怎么办
1、比特币场外交易收到黑钱导致银行卡冻结怎么办?目前,国内数字货币交易的出入金受到全面监管,现存的出入金渠道存在严重的安全隐患,不乏有新手甚至老韭菜遇到银行卡冻结的事件发生。以前周知的一些防封方案,如账户分离、小额转账测试法等已经被逐步证实为不可靠,那么,比特币场外交易收到黑钱导致银行卡冻结怎么办?币圈子小编接下来就为大家分析一下!
2、电信诈骗的黑钱购买比特币、usdt,导致黑钱流入到你的卡里,司法机关通常会将一连串与黑钱有关的卡全部冻结。这种也分为两种情况,一种是三天内自动解封,一种是冻结半年,半年后如果没有破案还可以继续冻结,冻结时间一般半年,但冻结次数是无限的。
3、我个人推荐这种方案,我遇到过黑钱,将大部分转入到证券账户后提出来的卡没有被封,剩下没有转入证券账户的卡被封了三天,没有股票账户的可以在公众号投资者的独白回复:a股开户。
4、到这里想必一些朋友已经摸索到了以上思路的精髓并加以拓展,那就是“混沌”,形如混币(CoinJoin)一样,“将你杯中的水倒入太平洋,再盛满一杯,还是原来的那杯吗?”
